Connor 第66页_火必app-火币官方网站下载-火必交易所|火币中国官网

山西多举措加强金融机构国有产权交易业务管理

公众号转载山西经济日报稿件，须申请授权。为进一步加强我省金融机构国有产权交易管理，推动产权交易机构...

河北涿州农商行因未按规定报送可疑交易报告被罚

探针财经从中国人民银行河北省分行官网获悉，2025年6月30日，中国人民银行保定市分行发布了一则行政...

明知买主大额钱款可疑仍多次交易，一金店老板配合电诈人员转移赃款获刑

金店老板明知大额购买金饰的买主可疑，却为牟利继续与犯罪分子做生意；三名被告人准备多张银行卡接收电诈分...

建信金科取得可疑交易报告甄别任务分配相关专利

金融界2025年7月30日消息，国家知识产权局信息显示，建信金融科技有限责任公司取得一项名为“可疑交...

反洗钱系列规章将迎来升级大额交易和可疑交易“证据链”保存期拟由5年延长到至少10年

每经记者｜张寿林每经编辑｜廖丹日前，中国人民银行研究起草了《中国人民银行关于修改和废止部分规章...

火必app 2025-10-01 19

武安市农村信用联社被罚75万元：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等

7月7日金融一线消息，据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示，武安市农村信用联社股份有限...

贵阳观山湖富民村镇银行被罚21万元：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

来源：金融一线 9月11日金融一线消息，中国人民银行贵州省分行行政处罚信息公示表显示，贵阳观山湖富民...

火必app 2025-10-01 17

广元农商银行被罚105万元：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

来源：金融一线 8月25日金融一线消息，中国人民银行广元市分行行政处罚信息公开表显示，广元农村商业银...

水城蒙银村镇银行被罚20万元：未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

来源：金融一线 8月5日金融一线消息，据中国人民银行六盘水市分行行政处罚信息公示表显示，水城蒙银村镇...

解读金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法意见征求稿

2025年1月1日，修订后的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称：新反洗钱法）正式施行，此次修订在反...