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央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

本报记者刘琪 8月4日，中国人民银行发布消息，新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行。...

【金融资讯】关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知

中国人民银行国家金融监督管理总局中国证券监督管理委员会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料...

火必app 2025-09-30 26

广元农商行被罚105万，涉未按规定报送大额交易报告等

蓝鲸新闻8月25日讯，近日，中国人民银行广元市分行发布了罚单，剑指广元农村商业银行股份有限公司及其相...

火必app 2025-09-30 34

宁夏印发排污权有偿使用和交易价格管理办法

（来源：中国环境网）转自：中国环境网近日，宁夏回族自治区发展改革委、财政厅、生态环境厅联合印发《...

河北涿州农商银行因未按规定报送可疑交易报告被罚21万元

7月3日金融一线消息，中国人民银行保定市分行行政处罚信息公开表显示，河北涿州农村商业银行股份有限公司...

防城港防城国民村镇银行被罚28.1万元：未按照规定报送大额交易报告

来源：金融一线 9月19日金融一线消息，中国人民银行防城港市分行行政处罚决定信息公示表显示，防城港防...

韩国今年前 8 月虚拟资产可疑交易报告数已超过去两年总和

来源：市场资讯（来源：吴说）吴说获悉，据韩国国会议员陈成俊援引金融情报分析院（FIU）数据，20...

火必app 2025-09-30 50

浅析基于资金路径图形特征匹配算法的可疑洗钱交易报告模型

来源：金融电子化文/北京理工大学计算机学院史立彬 2025年开始执行的《中华人民共和国反洗钱法》...

重生之95后在金融圈奋斗到中层，爹不争气害我辞职回家当董事长

有的富二代，经历了高考进了名校，毕业之后实打实找工作上班，还干到了中层。结果呢，家里老爹出事，一个...

火必app 2025-09-30 28

中国银联携“重生之树”点亮上海夏季音乐节以支付力量奏响绿色金融乐章

7月1日，纽约爱乐乐团在捷豹上海交响音乐厅的演奏，开启了2025上海夏季音乐节的序幕。本次音乐节以“...