浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于更换公司董事的公告

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2025-041

债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01

债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01

债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1

债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到金栋健先生的辞职报告，金栋健先生因个人工作变动辞去公司董事职务，详细情况请参见公司于2025年7月19日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-038）。

2025年7月22日，公司召开十届董事会第十四次会议，审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意提名夏胜平先生为公司十届董事会新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对夏胜平先生进行任职资格审查，认为夏胜平先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》规定的董事任职条件，拥有履行公司董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。夏胜平先生在公司股东桐乡市国有资本投资运营有限公司任职，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

截至本公告日，夏胜平先生未持有公司股份。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2025年7月23日

附：相关人员简历

夏胜平，男，1977年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历。1999年8月参加工作，历任浙江省桐乡市农业技术推广服务中心技术员、农业产业化办公室项目科工作人员（期间曾借调至桐乡市外经贸局驻温州招商引资）、农产品质量安全办公室综合科科长、农经局办公室主任（期间曾在桐乡市“五水共治”办、桐乡“双招双引”驻上海联络处挂职），浙江省桐乡市石门镇党委委员、副镇长、三级主任科员，浙江省桐乡市财政局党委副书记、三级主任科员、机关党委书记、二级主任科员。现任桐乡市国有资本投资运营有限公司党委副书记、副董事长、总经理，桐乡市国有资本控股集团有限公司董事长、总经理、法定代表人。

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证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2025-039

债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01

债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01

债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1

债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03

浙江东方金融控股集团股份有限公司

十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十四次会议于2025年7月22日以通讯方式召开，会议应参加表决董事6人，实参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会执行，《监事会议事规则》相应废止；并同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

二、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

六、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

七、关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理办法》全文详见上海证券交易所网站。

八、关于修订《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》全文详见上海证券交易所网站。

九、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十二、关于废止《公司治理纲要》的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

十三、关于更换公司董事的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

由于工作变动原因，金栋健先生近日向公司辞去董事等相关职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意提名夏胜平先生为公司十届董事会新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于更换公司董事的公告》（公告编号2025-041）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决。

十四、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，其中现场会议将于14:30在国贸金融大厦33楼3310会议室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2025年7月23日

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2025-042

债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01

债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01

债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1

债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月18日14点30分

召开地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月18日

至2025年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司十届董事会第十四次会议、十届监事会第八次审议通过，详见公司于2025年7月23日刊载于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2025年8月14日、8月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦33楼3305室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记，公司邮编310006。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。

（二）现场会议地址：浙江省杭州市香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室。

联系人：姬峰

联系电话：0571-87600383

传真：0571-87600324

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2025年7月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东方金融控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2025-040

债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01

债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01

债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1

债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

等制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开十届董事会第十四次会议和十届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉等制度的议案》（简称“本议案”）。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、关于《公司章程》等制度的修订情况

鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合实际经营情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。本次《公司章程》的修订情况如下表：