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最高检检察长：利用虚拟币实施的洗钱等犯罪对打击和治理带来新挑战

来源：市场资讯（来源：吴说）吴说获悉，据正义网报道，中国首席大检察官、最高人民检察院检察长应勇在...

反洗钱系列规章将迎来升级大额交易和可疑交易“证据链”保存期拟由5年延长到至少10年

每经记者｜张寿林每经编辑｜廖丹日前，中国人民银行研究起草了《中国人民银行关于修改和废止部分规章...

火必app 2025-10-01 13

解读金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法意见征求稿

2025年1月1日，修订后的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称：新反洗钱法）正式施行，此次修订在反...

浅析基于资金路径图形特征匹配算法的可疑洗钱交易报告模型

来源：金融电子化文/北京理工大学计算机学院史立彬 2025年开始执行的《中华人民共和国反洗钱法》...

央行：推进特定非金融行业反洗钱工作

人民网北京4月1日电（记者罗知之）据中国人民银行网站消息，近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工...

中国民生银行济南东城支行：牢筑金融风险防线，抵制洗钱行为

为进一步提升社会公众对洗钱风险的防范意识和识别能力，助力电信网络诈骗资金链治理工作，近日，中国民生银...

火必app 2025-06-05 20

央行：建立健全金融机构洗钱风险管理体系

近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学...

火必app 2025-05-16 24

315来临马上消费提醒您警惕洗钱陷阱守护金融安全

生活中有的人缺乏法律意识,因受熟人之托而被动成为洗钱犯罪的"工具",有的人则因利益驱使,心存侥幸而沦...

马上消费金融提醒：防范网络洗钱陷阱，共同守护金融安全

近日，上海警方侦破了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件，涉案金额近亿元，经调查集资诈骗犯...